Изменение порядка осуществления валютного контроля: новые нормативные документы Банка России

21 Марта 2018
15.45 - 20.30
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2 БЦ «Крымский Вал», оф.501
Посмотреть на карте
15.45 - 18.00

Лектор: Советник экономический Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Модернизация норм Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в части:
• репатриации валютной выручки;
• режима счетов резидентов за рубежом;
• определения статуса резидент/нерезидент;
• отказа в проведение валютной операции, полномочия уполномоченных банков;
• иное.

Обзор законопроектов. Последние изменения валютного законодательства.

Модернизация норм в области валютного контроля, реализуемых в нормативных актах Банк России.

Новая Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (зарегистрирована Минюстом России 31.10.2017, опубликована на сайте ЦБ РФ 02.11.2017, признание утратившей силу Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И).

Изменение статуса паспорта сделки. Уникальный номер контракта.
Постановка договора (контракта) на учет в уполномоченном банке.
Оформление и представление резидентами документов и информации в уполномоченный банк при осуществлении валютных операций. Особенности взаимодействия.
Статус справки о подтверждающих документах.

Изменение порядка направления информации уполномоченными банками о признаках правонарушений клиентов в таможенные и налоговые органы.

Актуальные вопросы практики применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля.

18.00 — 18.15 Перерыв на кофе

18.15 — 20.30

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Комментарии по новой Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017, опубликована на сайте ЦБ 2 ноября 2017, вступает в силу с 01.03.2018, соответственно с 01.03.2018 Инструкция Банка России № 138-И утрачивает силу). 

2. Комментарии по Указанию Банка России от 16.08.2017 № 4498-У (вступает в силу с 01.03.2018) (Утверждено вместо Положения Банка России № 308-П, которое с 01.03.2018 утрачивает силу).

3. Комментарии по Указанию Банка России, устанавливающему порядок направления уполномоченными банками в ФТС России и ФНС России сведений о поставленных на учет (снятых с учета) контрактов, (кредитных договоров) (вступает в силу с 01.03.2018) (Соответственно с 01.03.2018 Положение Банка России № 364-П и Положение Банка России № 402-П утрачивают силу).

4. Валютные операции между резидентами (разрешения, запреты, неурегулированные вопросы).
Валютные операции между резидентами и нерезидентами, в том числе участниками финансового рынка.
Осуществление валютных операций в наличной и безналичной формах.
Открытие и ведение резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета (перечень оснований зачисления и списания денежных средств по счету, открытому за рубежом).

5. Требование о репатриации валютной выручки, его реализация на практике. Ожидаемые сроки. Меры ответственности, предусмотренные за нарушение требований валютного законодательства.
Система валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами валютного контроля.

6. Минимизация рисков для резидентов — участников ВЭД, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Рекомендации по установлению организации внутреннего контроля за соблюдением требований валютного законодательства при заключении участниками ВЭД внешнеторговых контрактов.

7. Практические комментарии по вопросам, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459.

8. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с осуществлением уполномоченными банками валютного контроля.

9. Изменения в отчетности по валютному контролю.

10. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.