Новые требования валютного контроля. Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У. Репатриация в Российскую Федерацию денежных средств по договорам займа с нерезидентом. Особенности оформления контрактов и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций

27 Ноября 2018
17.00 - 20.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2 БЦ «Крымский Вал», оф.501
Посмотреть на карте

Анонс:

Требование о репатриации в Российскую Федерацию по договору займа, заключенному между резидентом и нерезидентом.

Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрировано Минюстом 17.09.2018, опубликовано на сайте Банка России 20.09.2018

Существенные условия договоров, по которым требуется возврат валютной выручки в Российскую Федерацию.

Требование об указании сроков исполнения сторонами обязательств в таких контрактах

Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 181-И

Планируемые изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

Либерализация административной ответственности резидентов за нарушение требования валютного законодательства

17.00 — 18.30

Лектор: начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Требование о репатриации по договорам займа, заключенным резидентами, включая физических лиц, с нерезидентами. Особенности учета.

• Особенности оформления документов, которые могут рассматриваться в качестве договоров (контрактов), на основании которых резидентами могут проводиться валютные операции.

• Существенные условия договоров, по которым требуется репатриация валютной выручки. Какой договор, считается соответствующим требованиям статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

• По каким договорам уполномоченные банки отказывают в проведении валютных операций.

• Отсутствие оснований для отказа в постановке контракта на учет. Причины и следствия.

• Особенности отражения информации об ожидаемых сроках возврата валютной выручки и авансовых платежей.

• Как проводить платежи в рамках контрактов между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей. Особенности проверки кодов валютных операций.

• Изменения подхода к порядку предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений требований валютного законодательства их клиентами ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.

• Планируемые изменения порядка представления банками информации по контрактам, поставленным на учет, в ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.

• Требования к внешнеторговым контрактам, договорам в связи с принятием Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ.

Нужно ли вносить изменения, дополнения во внешнеторговые договоры, контракты, заключенные до вступления в силу Федерального закона № 325-ФЗ. Нужно ли отказывать в проведении валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), не соответствующим требованиям Федерального закона № 325-ФЗ

• Планируемые изменения кодекса об административных нарушениях, направленные на снижение мер (штрафов), применяемых к участникам внешнеторговой деятельности за нарушения валютного законодательства.

18.30 — 18.45 Перерыв на кофе

18.45 — 20.15

Лектор: Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами, изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.

• Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».

• Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

• Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

При участии двух человек — скидка 10%, от трех и более человек — скидка 15%.