Изменение порядка осуществления валютного контроля: новые нормативные документы Банка России

21 Ноября 2018
18.15 - 20.30
Онлайн семинар

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Изменения в Инструкцию Банка Росси № 181-И (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855—У) в свете изменений требования о репатриации денежных средств, представленных резидентами нерезидентам в виде займов, изменения в статью 19 ФЗ 
№ 173-ФЗ).

2. Комментарии по изменениям в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», внесенными Федеральными законами от 29.07.2018 № 246-ФЗ, от 29.07.2018 № 247-ФЗ, от 29.07.2018 № 248-ФЗ.

3. Практические комментарии по применению Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 года «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним».

4. Комментарии по формированию и направлению запросов на получение ведомостей банковского контроля из Банка России. Разбор типовых ошибок.

5. Практические комментарии по порядку формирования и направления электронных сообщений (ЭС и ЭК) в ФТС России и ФНС России в соответствии с Указанием Банка России № 4512-У от 30.08.2017 «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

6. Указание Банка России № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». Практические комментарии по выявлению нарушений и формированию электронных сообщений для передачи в ФТС и ФНС.

7. Изменения в форму отчетности 0409664.

8. Рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России, в контексте изменений в валютном законодательстве Российской Федерации.

9. Валютные операции и ограничения. Условия и порядок предоставления уполномоченным банка документов и информации о валютных операциях. Обосновывающие и подтверждающие документы. Новый перечень оснований для отказа в осуществлении уполномоченными банка валютных операций с 14.05.2018 года.

10. Составление, заключение и исполнение договоров при осуществлении ВЭД (получении/предоставлении кредитов и займов). Учет требований валютного законодательства РФ при формулировании условий внешнеторговых контрактов (кредитных договоров).

11. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с осуществлением валютных операций. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.