29
апреля
2019


Международный обмен информацией (FATCA и CRS) простые ответы на сложные вопросы внедрения

Изменение порядка осуществления валютного контроля: новые нормативные документы Банка России

05 Апреля 2019
10.00 - 12.15
Онлайн семинар

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности. Семинар интересен как кредитным организациям, так и организациям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Комментарии к изменениям в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (внесенными Федеральными законами от 29.07.2018 № 246-ФЗ, от 29.07.2018 № 247-ФЗ, от 29.07.2018 № 248-ФЗ).

2. Обзор изменений в нормативные акты Банка России по валютному контролю.

3. Изменения в Инструкцию Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (в редакции Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855—У) в свете изменений требования статьи 19 Закона в части репатриации денежных средств, представленных резидентами нерезидентам в виде займов.

4. Порядок учета операций, связанных с предоставлением физическими лицами — резидентами займов нерезидентам. Изменения в форму отчетности 0409664 с 1 января 2019 года.

5. Практические комментарии по применению отдельных положений Инструкции Банка России № 181-И.

6. Комментарии по формированию и направлению запросов на получение ведомостей банковского контроля из Банка России при переводе контрактов на обслуживание в другой банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Разбор типовых ошибок при направлении запросов.

7.Практические комментарии, связанные с обменом ФТС России и банками информацией об декларациях на товары. Разбор типовых ошибок.

8. Рассмотрение вопросов, связанных с направлением уполномоченными банками в ФТС России и ФНС России (как органы валютного контроля) информации в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

9. Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Требования законодательных и нормативных актов, которые необходимо учитывать, при заключении внешнеторговых контрактов и осуществлении валютных операций.

10. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с осуществлением ВЭД и валютных операций. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.