29
апреля
2019


Международный обмен информацией (FATCA и CRS) простые ответы на сложные вопросы внедрения

Новые требования валютного контроля. Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У. Репатриация в Российскую Федерацию денежных средств по договорам займа с нерезидентом. Особенности оформления контрактов и иных документов, являющихся основанием для проведения валютных операций

29 Апреля 2019
17.00 - 20.15
Онлайн семинар

17.00 — 18.30

Лектор: начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Будет ли отменен валютный контроль. Перспективы и сроки.

• Поэтапная отмена требования о репатриации валютной выручки. Виды валют и виды внешнеторговой деятельности, которые подпадут под отмену требования о репатриации валютной выручки. Сроки.

• Кто такие профессиональные участники внешнеторговой деятельности. Особый статус при применении валютного законодательства Российской Федерации.

• Создание системы «Одного окна» для участников внешнеэкономической деятельности. Принцип работы. Сохранится ли требование о представлении участниками внешнеэкономической деятельности уполномоченным банкам как агентам валютного контроля документов, связанных с проведением валютных операций.

• Взимание комиссии за выполнение банками функций агентов валютного контроля.

• Смягчение административной ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации.

• Вопросы практического применения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», нормативных актов Банка России в области валютного контроля.

18.30 — 18.45 Перерыв на кофе

18.45 — 20.15

Лектор: Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами, изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.

• Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664
«Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».

• Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

• Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

При участии двух человек — скидка 10%, от трех и более человек — скидка 15%.