Изменение порядка осуществления валютного контроля с 1 января 2018 г.: новые нормативные документы Банка России

19 Сентября 2017
18.15 - 20.30
Онлайн семинар
Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Комментарии по новой Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (вступает в силу с 01.01.2018, соответственно с 01.01.2018 Инструкция Банка России № 138-И утрачивает силу).

2. Комментарии по Указанию Банка России от 16.08.2017 № 4498-У (вступает в силу с 01.01.2018) (Утверждено вместо Положения Банка России № 308-П, которое с 01.01.2018 утрачивает силу).

3. Комментарии по Указанию Банка России, устанавливающему порядок направления уполномоченными банками в ФТС России и ФНС России сведений о поставленных на учет (снятых с учета) контрактов, (кредитных договоров) (вступает в силу с 01.01.2018) (Соответственно с 01.01.2018 Положение Банка России № 364-П и Положение Банка России № 402-П утрачивают силу).

4. Валютные операции между резидентами (разрешения, запреты, неурегулированные вопросы). 
Валютные операции между резидентами и нерезидентами, в том числе участниками финансового рынка.
Осуществление валютных операций в наличной и безналичной формах.
Открытие и ведение резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета (перечень оснований зачисления и списания денежных средств по счету, открытому за рубежом). 

5. Требование о репатриации валютной выручки, его реализация на практике. Ожидаемые сроки. Меры ответственности, предусмотренные за нарушение требований валютного законодательства.
Система валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Взаимодействие уполномоченных банков с органами валютного контроля.

6. Минимизация рисков для резидентов — участников ВЭД, связанных с возможными нарушениями требований валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Рекомендации по установлению организации внутреннего контроля за соблюдением требований валютного законодательства при заключении участниками ВЭД внешнеторговых контрактов.

7. Практические комментарии по вопросам, связанным с передачей электронных сообщений на декларации на товары (ЭС на ДТ), направляемых ФТС России в уполномоченные банки в соответствии с Постановлением Правительства № 1459. 

8. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с осуществлением уполномоченными банками валютного контроля. 

9. Изменения в отчетности по валютному контролю.

10. Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.