29
апреля
2019


Международный обмен информацией (FATCA и CRS) простые ответы на сложные вопросы внедрения

Порядок составления Списка аффилированных лиц кредитных организаций

22 Апреля 2016
19.00 - 21.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте

Внимание! Регистрация на семинар с 18.45 до 19.00

Лектор: Начальник Управления Центрального каталога кредитных историй и контроля за раскрытием информации Банка России

1. Требования к порядку составления и представления Списка аффилированных лиц кредитной организации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций» и форм отчетности 0409051 и 0409052 в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

2. Применение понятия «группа лиц» в соответствии с ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в целях учета аффилированных лиц кредитной организации.

Примеры составления Списка аффилированных лиц кредитной организации. Обзор типичных ошибок, рассмотрение актуальных вопросов составления кредитными организациями Списки аффилированных лиц.