29
апреля
2019


Международный обмен информацией (FATCA и CRS) простые ответы на сложные вопросы внедрения

Взаимодействие банков и МФО с бюро кредитных историй

26 Февраля 2016
15.30 - 18.00
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
Внимание! Регистрация участников на семинар с 15.15 до 15.30 

Лектор: Начальник договорного управления юридического департамента крупного коммерческого банка, к.и.н., доцент

15.30 - 18.00 

• правовое регулирование отношений, возникающих в связи с кредитными историями; 
• краткая история развития института кредитных историй; 
• сопоставление кредитных историй, персональных данных и банковской тайны; 
• особенности терминологии в области кредитных историй; 
• основные участники процесса (бюро кредитных историй, Центральный каталог кредитных историй Банка России, субъекты кредитной истории, источники формирования кредитной истории, пользователи кредитной истории); 
• формирование кредитной истории (титульная часть, основная часть, дополнительная часть, информационная часть); 
• хранение и защита кредитной истории;
• обязанности по представлению информации в бюро кредитных историй; 
• кредитный отчет, представление кредитного отчета; 
• в каких случаях требуется согласие субъекта кредитной истории; 
• обновление кредитной истории; 
• бюро кредитных историй, его права, обязанности; 
• договор информационных услуг; 
• Центральный каталог кредитных историй Банка России; 
• Государственный реестр бюро кредитных историй; 
• ответственность за нарушение законодательства о кредитных историях; 
• судебная практика по некоторым делам, связанным с кредитными историями.