25
июля
2017

Пруденциальная (надзорная) отчетность кредитных организаций. Комментарии к Указанию Банка России от 24.11.2016 № 4212-У. Вопросы формирования новой формы отчетности 0409120 «Данные о риске концентрации»

В декабре планируется изменить порядок представления в банки документов и информации по валютным операциям

14 июня 2017

Банк России разместил на своем сайте в сети Интернет проект инструкции «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним».

В пояснительной записке к проекту указано, что он направлен на либерализацию действующих требований валютного контроля в части снижения нагрузки на резидентов при совершении ими валютных операций.
Фактически же он снижает нагрузку на резидентов в части оформления документов валютного контроля, что, как предполагается, будет способствовать уменьшению оснований для привлечения резидентов к административной ответственности, упрощает механизм взаимодействия резидентов и банков, повышает оперативность работы резидентов — экспортеров, перераспределяет нагрузку в части валютного контроля с резидентов на уполномоченные банки.

Новый нормативный документ отменяет требование об оформлении резидентами в уполномоченном банке паспорта сделки. Вместо требования об оформлении паспорта сделки вводится порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров. Для резидентов — экспортеров устанавливается упрощенный порядок постановки на учет контрактов. Постановка на учет контрактов банками осуществляется в течение одного рабочего дня. Новый порядок исключает основание для отказа банком в постановке контракта на учет. Также отменяется требование о представлении резидентами уполномоченным банкам справок о валютных операциях, являющихся формами учета, с сохранением требования о представлении ими документов, являющихся основанием для проведение валютных операций. Проектом вводится порядок, исключающий необходимость представления резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, по 2 договорам (контрактам), заключенным с нерезидентами, сумма обязательств которых в эквиваленте составляет менее 1 тысячи долларов США.

Проект является новой редакцией действующей в настоящее время Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И, которая будет признана утратившей силу с принятием новой инструкции. Действие нормативного акта Банка России будет распространяться на резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами-индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, нерезидентов, осуществляющих валютные и иные банковские операции, и уполномоченные банки.

Планируется, что новый нормативный документ вступит в силу 1 декабря 2017 года.

В настоящее время текст проекта размещен на сайте Банка России в разделе «Проекты нормативных актов Банка России. Публичное обсуждение».

Обо всех изменениях в валютном контроле Вы можете узнать «из первых рук» на нашем семинаре:

«Новое в валютном контроле. Либерализация требований Банка России в части осуществления валютного контроля, изменения в Инструкцию Банка России № 138-И. Планируемые изменения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» — очно и онлайн.

Вернуться к списку