Международный обмен информацией (CRS) для финансового рынка. Система штрафов, изменения в Постановление № 693 и предстоящие проверки ФНС России. Взгляд со стороны регулятора и практические решения

21 Октября 2021
18.30 - 21.45
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте

Лекторы: 

  • специалист-практик по вопросам CRS и FATCA. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. Опыт работы более 10 лет в ФНС России, в т.ч. в Управлении международного сотрудничества и валютного контроля 

  • заместитель начальника Отдела международного автоматического обмена финансовой информацией ФНС России

1. Обзор последних нововведений в CRS 

2. Разбираем законодательные изменения: 

  • Изменения в 693-П 

  • Изменения в НК РФ 

  • Изменения в формат отчетности 

3. CRS комплаенс 

  • Подходы и ожидания ФНС России к комплаенс процедурам и документации 

  • Последние разъяснения ФНС России 

  • Чеклист 

  • Как не стать объектом усиленного контроля 

4. Тенденции обмена информацией в развитии CRS в России

5. Техническая часть — направление отчётности: 

  • Ознакомление с Разделом ФНС России «Представление финансовой информации об иностранных клиентах», Программа Налогоплательщик ЮЛ, Сервис ФНС России о направлении отчетности об иностранных клиентах 

  • Наиболее распространённые ошибки в предыдущей отчётности 

  • Обзор FAQ 

  • Когда будет формат 5.05 

  • Разбор практических кейсов по формированию отчётности

6. Ответы на вопросы слушателей.