МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (CRS) ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 2.0: Актуальные новости, ужесточение контроля со стороны регулятора, а также отчётность за 2022 год по форматам 5.06

Лектор: Дарья Аверина, специалист по FATCA и CRS, с 10-летним опытом оказания услуг финансовому сектору

1. Тенденции обмена информацией в рамках CRS

2. Что ждать в ближайшем будущем ОФР

3. Постановление № 693 — что изменилось и как это влияет на ОФР

4. Отчётность в 2023 году — всё, что должны знать ОФР для качественной подготовки

 5. Практикум по отчетности:
— подходы к взаимодействию с клиентами в зависимости от конкретных кейсов;
— что делать с теми, по кому ничего нет;
— как отчитываться о клиентах с гражданством/ резидентством в обмен на инвестиции;
— разбор ошибок с TIN и причинами их отсутствия;
— что делать и как заполнять «Результаты запроса»;
— какие документы запрашивать о клиента для подтверждения/ опровержения налогового статуса и нужно ли это делать.