г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
Лектор: Дарья Аверина, специалист по FATCA и CRS, с 10-летним опытом оказания услуг финансовому сектору
- Последние новости по CRS в России и мире.
- Какие планы у ФНС России в части проведения проверок финансовых организаций.
- Какие риск-факторы могут привести к проверкам и штрафам.
- Как подготовиться к проверкам ФНС России.
- Что из себя представляет идеальная внутренняя CRS-документация.
- Как наиболее эффективно выстроить процедуры взаимодействия с клиентами и их контролирующими лицами.
- Нужно ли направлять корректирующую отчетность и как.
- Работа над ошибками прошлых лет — что нужно учесть.
- Рекомендации по порядку действий в отношении клиентов, по которым отсутствует TIN.
- О чем необходимо помнить при проведении идентификации, чтобы не получить штрафы. Вопросы доработки анкет и процедур идентификации.
- Другие подводные камни законодательства CRS.
- Ответы на вопросы.
Заказать звонок