Международный обмен информацией (CRS) для финансового рынка. Система штрафов, изменения в Постановление № 693 и предстоящие проверки ФНС России. Взгляд со стороны регулятора и практические решения

Лекторы: 

• специалист-практик по вопросам CRS и FATCA. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. Опыт работы более 10 лет в ФНС России, в т.ч. в Управлении международного сотрудничества и валютного контроля 

• заместитель начальника Отдела международного автоматического обмена финансовой информацией ФНС России

1. Обзор последних нововведений в CRS 

2. Разбираем законодательные изменения: 

• Изменения в 693-П 

• Изменения в НК РФ 

• Изменения в формат отчетности 

3. CRS комплаенс 

• Подходы и ожидания ФНС России к комплаенс процедурам и документации 

• Последние разъяснения ФНС России 

• Чеклист 

• Как не стать объектом усиленного контроля 

4. Тенденции обмена информацией в развитии CRS в России

5. Техническая часть — направление отчётности: 

• Ознакомление с Разделом ФНС России «Представление финансовой информации об иностранных клиентах», Программа Налогоплательщик ЮЛ, Сервис ФНС России о направлении отчетности об иностранных клиентах 

• Наиболее распространённые ошибки в предыдущей отчётности 

• Обзор FAQ 

• Когда будет формат 5.05 

• Разбор практических кейсов по формированию отчётности

6. Ответы на вопросы слушателей.