Международный обмен информацией (CRS) для финансовых организаций. Практикум: готовимся к отчетности за 2021 год по новым форматам 5.05 и обсуждаем практические вопросы

20 Мая 2022
10.30 - 14.30
Онлайн семинар
Лектор: Дарья Аверина, специалист по FATCA и CRS, с 9-летним опытом оказания услуг финансовому сектору

1. В чём суть обмена информацией по CRS.

2. Что ждать в ближайшем будущем.

3. Новый формат отчетности — что изменилось.

4. Порядок заполнения новых форматов — практическое применение.

5. Практические вопросы идентификации клиентов:
  • Идеальная форма самосертификации
  • Налоговое резидентство
  • Как правильно устанавливать резидентство: практические кейсы
  • Сбор TIN и аналогов
  • Проверка форматов и достоверности причин отсутствия TIN
  • Гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции
  • Документальное подтверждение
  • Определение контролирующих лиц
  • Как определять активность/ пассивность
6. Обязательное требование — мониторинг изменений обстоятельств: что именно должно делать ОФР.

7. Какая документация должна быть разработана ОФР, чтобы пройти проверку ФНС России, что в ней должно быть.

8. Распределение функций подразделений и обучение сотрудников.