Лектор: Дарья Аверина, специалист по FATCA и CRS, с 9-летним опытом оказания услуг финансовому сектору
1. В чём суть обмена информацией по CRS.
2. Что ждать в ближайшем будущем.
3. Новый формат отчетности — что изменилось.
4. Порядок заполнения новых форматов — практическое применение.
5. Практические вопросы идентификации клиентов:
- Идеальная форма самосертификации
- Налоговое резидентство
- Как правильно устанавливать резидентство: практические кейсы
- Сбор TIN и аналогов
- Проверка форматов и достоверности причин отсутствия TIN
- Гражданство/ резидентство в обмен на инвестиции
- Документальное подтверждение
- Определение контролирующих лиц
- Как определять активность/ пассивность
6. Обязательное требование — мониторинг изменений обстоятельств: что именно должно делать ОФР.
7. Какая документация должна быть разработана ОФР, чтобы пройти проверку ФНС России, что в ней должно быть.
8. Распределение функций подразделений и обучение сотрудников.
Заказать звонок