Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации

22 июня 2023
15.30 - 21.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
15.30 — 18.30

Часть 1.

Лектор: Эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); д.ю.н., профессор; член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу и Экспертного совета ГосДумы; практикующий банковский юрист; 18-летний опыт работы в банках, в том числе на руководящих позициях; автор и соавтор более 150 научных трудов по банковскому праву

Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации
1. Обзор новых документов и проектов Федеральных законов.
2. Анализ судебной практики по ПОД/ФТ.
3. Практические рекомендации по правоприменение.

18.30 — 19.00 Перерыв

19.00 — 21.15

Часть 2.

Лектор: Заместитель начальника Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. NEW Нормативный акт Банка России о внесении изменений в Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
— Указание Банка России от 4 апреля 2023 года № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. NEW Нормативный акт Банка России о внесении изменений в Указание Банка России от 22.02.2019 № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»:
— Указание Банка России от 4 апреля 2023 № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»

5. Актуальные вопросы применения Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части функционирования платформы ЗСК: предварительные итоги, обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.

6. Обзор актуальных вопросов реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по практике реализации Федерального закона от 28.06.2021
№ 230-ФЗ, Федерального закона от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ и пр.

7. Информационные письма Банка России № ИН-019-12/31 от 10.03.2022, № ИН-08-12/135 от 29.11.2022, № ИН-03-12/140 от 26.12.2022,
№ ИН-03-12/141 от 26.12.2022, № ИН-03-12/149 от 29.12.2022, № 08-12/498 от 24.01.2023, № ИН-08-12/24 от 21.03.2023.

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Вам могут быть интересны
29 ноября 2023
10.00 - 14.45
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
9 590 ₽