15.30 — 18.30
Лектор: эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); д.ю.н., профессор; член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу и Экспертного совета ГосДумы; практикующий банковский юрист; 18-летний опыт работы в банках, в том числе на руководящих позициях; автор и соавтор более 150 научных трудов по банковскому праву
Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации
1. Обзор новых документов и проектов Федеральных законов.
2. Анализ судебной практики по ПОД/ФТ.
3. Практические рекомендации по правоприменение.
18.30 — 19.00 Перерыв
19.00 — 21.15
Лектор: Заместитель начальника Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 05.12.2022 № 498-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 595-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2022 № 607-ФЗ). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).