Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма

29 Июня 2022
16.30 - 21.15
Онлайн семинар

16.30 — 18.00

Лектор: эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); д.ю.н., профессор; член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу и Экспертного совета ГосДумы; практикующий банковский юрист; 18-летний опыт работы в банках, в том числе на руководящих позициях; автор и соавтор более 150 научных трудов по банковскому праву

Юридические аспекты ПОД/ФТ:

1. Организация работы по финансовому мониторингу в банке. Взаимодействие с юридическими подразделениями.

2. Выработка доказательственной позиции для судов по спорам, вытекающим из ПОД/ФТ.

3. Анализ судебных споров по ПОД/ФТ, рекомендации по правоприменению.

18.00 — 19.00 Перерыв

19.00 — 21.15

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ, Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ и др.).

Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Актуальная информация о запуске с 01.07.2022 платформы Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента»:

— Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
— проект положения Банка России «О требованиях к заявлению, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Обзор наиболее часто задаваемых вопросов по функционированию платформы.

3. Практика реализации механизма направления в Росфинмониторинг сообщений о подозрительной деятельности клиента (СПД).

4. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ).

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.