Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма. Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации

22 Декабря 2022
15.30 - 21.15
Онлайн семинар

15.30 — 18.30

Лектор: эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); д.ю.н., профессор; член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу и Экспертного совета ГосДумы; практикующий банковский юрист; 18-летний опыт работы в банках, в том числе на руководящих позициях; автор и соавтор более 150 научных трудов по банковскому праву

Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации

1. Обзор новых документов и проектов Федеральных законов.
2. Анализ судебной практики по ПОД/ФТ.
3. Практические рекомендации по правоприменение.

18.30 — 19.00 Перерыв

19.00 — 21.15

Лектор: Заместитель начальника Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

1. Обзор последних (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ (Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ, Федеральный закон от 16.04.2022 № 112-ФЗ, Федеральный закон от 01.05.2022 № 125-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 279-ФЗ, Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ и др.).
Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).

2. Актуальная информация о функционировании платформы Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента»:
— Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
— Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П «О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
— Положение Банка России от 23.06.2022 № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»;
— Решение Совета Директоров Банка России о критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций
— МНОГОСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ «О взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службой и Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций по функционированию платформы ЗСК.

3. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

4. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5. Обзор актуальных вопросов практической реализации от 14.07.2022 № 279-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.