Юридические аспекты ПОД/ФТ: обзор новых нормативных документов, судебная практика, рекомендации

Лектор: эксперт в области правового сопровождения банковской деятельности, руководитель департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ; профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА); д.ю.н., профессор; член Рабочей группы Банка России по партнерскому банкингу и Экспертного совета ГосДумы; практикующий банковский юрист; 18-летний опыт работы в банках, в том числе на руководящих позициях; автор и соавтор более 150 научных трудов по банковскому праву

1. Обзор новых документов и проектов Федеральных законов.

2. Анализ судебной практики по ПОД/ФТ.

3. Практические рекомендации по правоприменение.