Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

28 июня 2023
19.00 - 21.15
Онлайн семинар
Лектор: Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

  • Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля по часто задаваемым вопросам кредитных организаций.

  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 1009, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.

  • Информационные письма Банка России, изданные за последнее время.

  • Обзор часто задаваемых кредитными организациями вопросов по функционированию платформы «Знай своего клиента».

  • Обзор актуальных вопросов кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений. Виды идентификации, дистанционная идентификация, последние важные изменения законодательства в области идентификации, а также планируемая модернизация процесса идентификации и оптимизация требования о личном присутствии клиента при открытии счета (вклада) в кредитной организации.

  • Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения нормативных актов Банка России.

  • Вопросы применения Положения Банка России № 375-П с учетом изменений, внесенных в упомянутые нормативные акты Указанием Банка России № 6308-У .

  • Ответы на вопросы слушателей

В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Вам могут быть интересны
19 июня 2023
10.30 - 14.00
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
14 890 ₽
20 июня 2023
10.00 - 12.15
Онлайн семинар
9 490 ₽
20 июня 2023
10.00 - 12.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
9 490 ₽