1. Новые документы законодательных и регулирующих органов в области ПОД/ФТ
Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 № 7-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (противодействие дропперам);
Методические рекомендации Банка России от 09.09.2025 от 09.09.2025 № 11-МР по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами;
Методические рекомендации Банка России от 17.09.2025 № 12-МР о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц;
Информационное письмо от 27.10.2025 № ИН-08-43/106 «Об усилении контроля за операциями с платежными картами»;
Методические рекомендации Банка России от 20.05.2026 № 1-МР по определению источников происхождения денежных средств клиентов кредитных организаций в целях усиления контроля за операциями с наличными денежными средствами;
Информационное письмо Банка России от 19.06.2026 № ИН-03-43/24 об отчете ФАТФ «Комплексное обновление информации о рисках финансирования терроризма».
2. Работа кредитной организации по выявлению и пресечению подозрительных операций клиентов
Характеристика современного этапа в развитии экономики РФ с точки зрения рисков совершения подозрительных операций;
Рискориентированный подход при анализе деятельности клиентов кредитных организаций;
Особенности выявления подозрительных операций и подозрительной деятельности клиентов, типологии подозрительных операций;
Особенности направления сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности клиентов в Росфинмониторинг;
Работа кредитной организации по обращениям и жалобам клиентов на необоснованное, по их мнению, применение мер по ограничению операций.
Заказать звонок