SANCTIONS UPDATE

Санкции — это серия принудительных мер, направленных на то, чтобы вызвать изменения в политике или действиях страны-объекта санкций. Поэтому стороны, применяющие санкции, обязаны обращать внимание на то, приведут ли санкции к желаемым последствиям — другими словами, будут ли достигнуты желаемые результаты. В то же время, для стран, подпавших под санкционные ограничения, это означает новые финансовые и товарные отношения, логистические ограничения и другие проблемы, представляющие угрозу для развития и даже сохранения бизнеса.

Семинар проводит: Глава регионального санкционного офиса крупного международного банка (Топ 10). Эксперт в области ПОД/ФТ и комплаенс, занимался построением системы соблюдения требований санкционных ограничений с момента введения санкций против РФ, с 2015 года занимается внедрением санкционных требований в крупном международном банке (Топ 10), включая разработку внутренних нормативных документов, сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения, проведение обучения и консультации подразделений Банка.

О чем вебинар:

Ежемесячный вебинар представляет собой новостной поток, касающийся санкционных режимов разных стран и ориентированный на компании российского рынка (финансовые, страховые, товарные).

Обзор включает в себя последние нововведения санкционных регуляторов, разбор предписаний и штрафов, научные статьи и исследования, а также последствия внедрения санкционных ограничений как для стран, которые вводят санкции, так и для стран, являющихся целью санкционного давления.

Разбираются последние практики внедрения санкционного комплаенса в организации и кейсы, с ним связанные.

Вебинар включает секцию Вопрос-Ответ для взаимодействия между участниками. Вопросы для этой части семинара желательно присылать заранее, но также возможна и онлайн форма обращения.