Валютное законодательство и валютный контроль 2024. Нововведения и практические вопросы

Практический семинар для уполномоченных банков и участников ВЭД по практическим вопросам применения валютного законодательства, минимизации рисков в части нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Лектор: Начальник отдела методологии учёта операций финансовых организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

• Комментарии к Указанию Банка России от 09.01.2024 № 6663-У о внесении изменений в Инструкцию Банка России № 181-И, в части поступления из ФТС России в электронном виде информации из статистических форм перемещения товаров, изменения и дополнения кодов операций, изменения форм ведомостей банковского контроля, изменения кодов видов подтверждающих документов. • Комментарии к Проведение расчетов по внешнеторговым контрактам через уполномоченные банки, не являющиеся банками УК. • Практические рекомендации по применению Указа Президента РФ № 529 в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при осуществлении зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым контрактам. Особенности зачета взаимных требований по кредитным договорам. • Комментарии в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при проведении расчетов в наличной форме. • Особенности использования в текущих условиях различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга). Агентские договора. • Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Запрос в Банке России ведомостей банковского контроля при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при уступке) или при возобновлении резидентами расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). • Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства. • Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). • Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках. Порядок представления информации об этих операциях в уполномоченные банки. • Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки валютных, логистических, и географических рисков.