Трансформация валютного контроля. Комментарии Банка России

17 Декабря 2019
17.00 - 20.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте

Отмена требования о репатриации валюты Российской Федерации с 1 января 2020 года.
Порядок учета исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, по которым будет отменено требования о репатриации.
Либерализация административной ответственности резидентов за нарушение требования валютного законодательства.
Профессиональные участники внешнеэкономической деятельности.
Создание системы «Одного окна» для участников внешнеэкономической деятельности и использование уполномоченными банками указанной системы для выполнения функций агентов валютного контроля.
Актуальные вопросы применения валютного законодательства Российской Федерации, Инструкции Банка России № 181-И.

17.00 — 18.30

Лектор: Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Отмена требования о репатриации валюты Российский Федерации с 1 января 2020 года. Виды контрактов, поэтапная система отмена требования о репатриации валюты Российской Федерации. Порядок учета исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, по которым было отменено требование о репатриации рублей: сохраниться ли требование о постановке контрактов на учет в уполномоченных банках, сохраняется ли требование об указании сроков исполнения обязательств в таких контрактах и тд.
• Смягчение административной ответственности за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации.
• Изменение подхода к направлению уполномоченными банками как агентами валютного контроля в органы валютного контроля информации, содержащей признаки нарушений требований валютного законодательства РФ.
• Взимание комиссии за выполнение банками функций агентов валютного контроля.
• Планируемые изменения валютного законодательства РФ.
• Кто такие профессиональные участники внешнеторговой деятельности. Особый статус при применении валютного законодательства Российской Федерации.
• Создание системы «Одного окна» для участников внешнеэкономической деятельности. Принцип работы. Сохранится ли требование о представлении участниками внешнеэкономической деятельности уполномоченным банкам как агентам валютного контроля документов, связанных с проведением валютных операций.
• Вопросы практического применения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле», нормативных актов Банка России в области валютного контроля.

18.30 — 18.45 Перерыв на кофе

18.45 — 20.15

Лектор: Начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами, изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.
• Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664
«Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».
• Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией „Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)“ органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
• Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».