Валютное законодательство и валютный контроль 2024. Нововведения и практические вопросы

24 июля 2024
18.30 - 20.45
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
Практический семинар для уполномоченных банков и участников ВЭД по практическим вопросам применения валютного законодательства, минимизации рисков в части нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Лектор: Начальник отдела методологии учёта операций финансовых организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

  • Комментарии к Указанию Банка России от 09.01.2024 № 6663-У о внесении изменений в Инструкцию Банка России № 181-И, в части поступления из ФТС России в электронном виде информации из статистических форм перемещения товаров, изменения и дополнения кодов операций, изменения форм ведомостей банковского контроля, изменения кодов видов подтверждающих документов.
  • Комментарии к Проведение расчетов по внешнеторговым контрактам через уполномоченные банки, не являющиеся банками УК.
  • Практические рекомендации по применению Указа Президента РФ № 529 в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при осуществлении зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым контрактам. Особенности зачета взаимных требований по кредитным договорам.
  • Комментарии в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при проведении расчетов в наличной форме.
  • Особенности использования в текущих условиях различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга). Агентские договора.
  • Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Запрос в Банке России ведомостей банковского контроля при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при уступке) или при возобновлении резидентами расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам).
  • Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства.
  • Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров).
  • Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках. Порядок представления информации об этих операциях в уполномоченные банки.
  • Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки валютных, логистических, и географических рисков.
Вам могут быть интересны
28 августа 2024
14.00 - 15.30
Онлайн семинар
8 590 ₽