Вопросы применения в текущих условиях Инструкции Банка России 181-И с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России 6663-У. Планируемые изменения в нормативные акты по валютному контролю

Практический семинар для уполномоченных банков и участников ВЭД по практическим вопросам применения валютного законодательства, минимизации рисков в части нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Лектор: Начальник отдела методологии учёта операций финансовых организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

НОВОЕ!
Комментарии к Указанию Банка России от 09.01.2024 № 6663-У о внесении изменений в Инструкцию Банка России № 181-И, в части:
— поступления из ФТС России в электронном виде информации из статистических форм перемещения товаров,
— изменения форм ведомостей банковского контроля,
— по изменению и дополнению перечня кодов операций,
— изменения кодов видов подтверждающих документов.

Комментарии по использованию при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам различных видов агентских договоров.

Комментарии по использованию при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам ЦФА и криптовалют.

Практические рекомендации по применению Указа Президента РФ № 529 в части осуществлении зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым контрактам и отражения этой информации в ведомостях банковского контроля. Особенности зачета взаимных требований по кредитным договорам.

Комментарии в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при проведении расчетов в наличной форме. Действующие ограничения, связанные с расчетами в наличной валюте.

Особенности использования в текущих условиях различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга).

Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Запрос в Банке России ведомостей банковского контроля при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при уступке) или при возобновлении резидентами расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам).

Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства.
Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках. Порядок представления информации об этих операциях в уполномоченные банки.

Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки банковских, валютных, логистических и географических рисков.