ГлавнаяКурсы и семинарыРасписаниеПОД/ФТАктуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
25 апреля 2022
18.45 - 21.00
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
1. «СВЕТОФОР» — платформа Банка России по оценке комплаенс-риска клиентов кредитных организаций «Знай Своего Клиента».
(обзор Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
2. Обзор последних на дату семинара изменений Федерального закона № 115-ФЗ (в частности, Федеральный закон от 19.11.2021 № 370-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ).
Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
Актуальная информация по проектируемому механизму направления в Росфинмониторинг сообщения о подозрительной деятельности клиента (СПД).
3. Обзор актуальных вопросов практической реализации Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федеральных законов от 13.07.2020 № 208-ФЗ, от 28.06.2021 № 230-ФЗ,
от 02.07.2021 № 355-ФЗ).
В программе возможны дополнения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.
Вам могут быть интересны
25 апреля 2024
10.00 - 11.30
Онлайн семинар
8 590 ₽
29 марта 2024
09.00 - 10.30
Онлайн семинар
8 590 ₽
13 мая 2024
10.30 - 13.30
Онлайн семинар
14 590 ₽
22 мая 2024
18.30 - 20.45
Онлайн семинар
4 245 ₽
06 марта 2024
10.00 - 12.00
Онлайн семинар
11 990 ₽
29 ноября 2023
10.00 - 14.45
Онлайн семинар
9 590 ₽