Лектор: Заместитель начальника отдела Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
1. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ в 2025 году). Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере ПОД/ФТ, комментарий к актуальным законопроектам.
2. Обзор актуальных (на дату семинара) изменений в акты Банка России, Правительства РФ и Росфинмониторинга по линии ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Актуальные проекты нормативных актов. Обзор актуальных информационных писем.
3. Практика применения некредитными финансовыми организациями требований противолегализационного законодательства:
4. Исполнение требований противолегализационного законодательства при работе с цифровыми финансовыми активами.
5. Отдельные вопросы в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ с учетом запрета на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленного статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ.
6. Ответы на вопросы слушателей семинара.