Практика применения некредитными финансовыми организациями законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Лектор: Заместитель начальника отдела Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

• институт идентификации и его развитие (виды идентификации, делегированная идентификация, изъятия из идентификации);
• особенности проведения НФО идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (способы установления необходимых идентификационных сведений, проверка действительности паспортов, выявление ПДЛ, бенефициаров, работа с нерезидентами), рекомендации Банка России;
• обновление НФО идентификационных сведений (возможные способы обновления, «спящие» клиенты);
• запрет на прием на обслуживание и совершение операций;
• позиции Банка России по отдельным операциям обязательного контроля по разным видам НФО;
• актуальные вопросы в части работы НФО с Перечнем «террористов, экстремистов», Перечнем Совбеза ООН, Решениями МВК по ПФТ (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, «разрешенные» операции фигурантов и т.п.);