Лектор: Начальник отдела Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:
- № 521-ФЗ от 28.12.2024 — порядок применения статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 115-ФЗ) и вопросы, связанные с реализацией кредитными организациями норм, определяющих требования по приостановлению операций с денежными средствами и иным имуществом лиц, в отношение которых принято решение; обзор позиций Росфинмониторинга и Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России и ответы на поступившие вопросы банков по применению положений о приостановлении операций клиентов в соответствии с решением, предусмотренным частью 10 статьи 8 Федерального закона № 115-ФЗ;
- № 67-ФЗ от 07.04.2025 — специальное регулирование порядка проведения кредитными организациями идентификации клиентов удаленно (без личного присутствия физического лица или представителя клиента);
- № 88-ФЗ от 21.04.2025 — позиции Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам, связанным с выявлением новых операций, подлежащих обязательному контролю, связанных с деятельностью по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней;
- № 81-ФЗ от 21.04.2025 новые изъятия в операциях НКО;
- Тенденции и перспективы законодательства в сфере ПОД/ФТ.
- Важные законодательные изменения для кредитных организаций 2025 года. Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
Новые нормативные акты Банка России:
— Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности».
— Указание Банка России от 17.06.2025 № 7081-У «О порядке представления кредитными организациями, филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 и 7.11 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
№ 105-ФЗ от 23.05.2025.
Пилотный проект Банка России по внедрению платформы цифрового рубля. Обзор основных положений Федерального закона от 23.05.2025 № 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
— Перечень операций с цифровыми рублями, подлежащие обязательному контролю, сведения о которых представляются участниками платформы цифрового рубля.
— Новая версия форматов взаимодействия с участниками платформы цифрового рубля для направления информации по цифровым рублям в Росфинмониторинг.
Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган (актуальные позиции и ответы на вопросы слушателей, связанные со сложностями, возникающими при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ).
Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ: актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, по применению нормативных актов Банка России.
Платформа «Знай своего клиента» — позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.
Ответы на вопросы слушателей.
Программа актуализируется с учетом изменений в регулировании.
Заказать звонок