Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

22 апреля 2024
18.30 - 20.45
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
Лектор: Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
  • Требования Федерального закона № 115-ФЗ и порядок применения норм Федерального закона № 115-ФЗ кредитными организациями. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ: актуальные позиции по наиболее часто задаваемым вопросам кредитных организаций.
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктами 1.8-1 и 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные 52 Приказом Росфинмониторинга, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771), и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган.
  • Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 01.02.2024), статьей 9 которого внесены изменения в Федеральный закон № 281-ФЗ. Обзор основных изменений и актуальные вопросы, связанные с исполнением кредитными организациями обязанностей по применению специальных экономических мер, установленных Указами Президента Российской Федерации № 592 и № 252 и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1300 и № 851.
  • Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.
  • Обзор актуальных ответов на вопросы кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений, в том числе позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ, предусматривающим право кредитных организаций поручать на основании договора иностранному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации иностранного клиента, представителя иностранного клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также обновление информации об указанных лицах.
  • Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П и другие).
  • Перспективы дальнейшего изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Актуальные законопроекты.
  • Обзор актуальных (на дату проведения семинара) информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
  • Вопросы применения кредитными организациями мер по замораживанию денежных средств или иного имущества клиентов.
  • Ответы на вопросы слушателей.
Вам могут быть интересны