ГлавнаяКурсы и семинарыРасписаниеПОД/ФТВопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24 октября 2024

18.30 - 20.45

г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211

Посмотреть на карте

Лектор: Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Актуальные (на дату проведения семинара) изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ.
Позиции по вопросам, связанным с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральными законами:

• № 279-ФЗ от 14.07.2022;
• № 624-ФЗ от 29.12.2022;
• № 165-ФЗ от 28.04.2023;
• № 308-ФЗ от 10.07.2023;
• № 519-ФЗ от 02.11.2023;
• № 45-ФЗ от 11.03.2024;
• № 122-ФЗ от 29.05.2024;
• № 210-ФЗ от 22.07.2024.

Перспективы дальнейшего совершенствования законодательства в области ПОД/ФТ.
Обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России (актуальных на дату проведения семинара).
Обзор актуальных (на дату проведения семинара) методических рекомендаций Банка России и информационных писем Банка России и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.9 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (временные ОПОКи, установленные Приказом Росфинмониторинга № 52 с учетом разъяснений Росфинмониторинга, и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.10.2023 № 771) и порядок направления сведений о них в уполномоченный орган.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Проблемы квалификации операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Особенности квалификации операций, подлежащих обязательному контролю с кодами вида операций 1010, 1011, 4005, 4006, 4008, 8002, 5016, 9003 и 9004.
Реализация кредитными организациями требований, установленных вступившим в силу 01.02.2024 Федеральным законом № 422-ФЗ. Обзор основных изменений и актуальные вопросы, связанные с исполнением кредитными организациями обязанностей по применению специальных экономических мер, установленных Указами Президента Российской Федерации № 592 и № 252 и постановлениями Правительства Российской Федерации № 1300 и № 851, а также с применением банками процедур, установленных Указанием Банка России от 15.01.2024 № 6670-У и правилами формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом № 281-ФЗ.
Платформа «Знай своего клиента» — позиции по актуальным вопросам кредитных организаций по функционированию платформы, результаты работы, перспективы развития.
Осуществление кредитными организациями проверок паспортов клиентов на предмет их действительности посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Актуальные позиции по вопросам кредитных организаций по проведению идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также обновления полученных сведений.
Практическая реализация кредитными организациями требований нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ и актуальные позиции по вопросам применения нормативных актов Банка России (Положения Банка России № 375-П, 499-П, Указания Банка России от 15.07.2021 № 5861-У и других).
Ответы на вопросы слушателей.