Валютное законодательство и валютный контроль. Нововведения и практические вопросы.

Практический семинар для уполномоченных банков и участников ВЭД по практическим вопросам применения валютного законодательства, минимизации рисков в части нарушения валютного законодательства при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Комментарии по использованию альтернативных способов осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам с использованием цифровых финансовых активов и криптовалют. Оценка рисков.

Рассмотрение вопросов, связанных с использованием при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам различных видов агентских договоров.

Комментарии в части отражения информации в ведомостях банковского контроля при проведении расчетов в наличной форме. Действующие ограничения, связанные с расчетами в наличной валюте.

Особенности использования в текущих условиях различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга).

Рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами по внешнеторговым контрактам и отражения этой информации в ведомостях банковского контроля. Особенности зачета взаимных требований по кредитным договорам.

Комментарии к изменениям в Инструкцию Банка России № 181-И, внесенные Указанием Банка России от 06.08.2024 № 6819-У.

Комментарии по отражению в ведомостях банковского контроля (ВБК) информации о декларациях на товары и статистических формах перемещения товаров.

Комментарии по нововведения по формированию ВБК.

Комментарии по кодам операций и подтверждающих документов.

Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках.

Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки банковских, валютных, логистических и географических рисков.

Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Запрос в Банке России ведомостей банковского контроля при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при уступке) или при возобновлении резидентами расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам).

Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства.