Валютное законодательство и валютный контроль в Российской Федерации: практика применения с учетом последних изменений

21 Июня 2017–21 Июня 2017
10.00 - 13.15
Онлайн семинар
Посмотреть на карте
Программа

I. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
1. Валютное законодательство РФ. Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
2. Принципы валютного регулирования и валютного контроля.
3. Валютное резидентство и валютные операции.
4. Требование о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации.
5. Счета резидентов за рубежом.
6. Таможенный союз и валютное регулирование.

II. Документы по валютным операциям.
1. Чем руководствуется банк? Инструкция Банка России № 138-И.
2. Внешнеторговый контракт: основные принципы оформления, рекомендации, типовые формы.
3. Паспорт сделки.
4. Справка о валютных операциях.
5. Справка о подтверждающих документах.
6. Ведомость банковского контроля.
7. Какие документы необходимо предоставить в банк при осуществлении валютной операции.
8. Алгоритм работы компании с банком при осуществлении валютных операций.

III. Взаимодействие банков, таможенных и налоговых органов.
1. Информационный обмен между ФТС РФ и банками.
2. Информационный обмен между банками и налоговыми органами.
3. Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

IV. Нарушения валютного законодательства.
1. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
2. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях норм валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции. Практика применения Положения Банка России № 308-П.
3. Анализ часто встречающихся нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при проведении валютных операций по внешнеторговым сделкам.

V. Анализ типичных ошибок компаний при проведении валютных операций.